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17 junio, 2019
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Rechazan “probation” a financistas procesados por lavado – Télam

Para el Tribunal los hechos deben ser ” ventilados en un debate oral y público, determinando las eventuales responsabilidades de las personas que han sido requeridas a juicio, en tanto la circunstancia de que alguno de ellos no llegara al mismo -en virtud de la suspensión del juicio a prueba-, podría debilitar dicho objetivo tal como lo precisara la parte acusadora, menoscabando el nivel de eficacia en el logro del compromiso asumido por nuestro país para los casos de corrupción”, consideró Costabel.

Los financistas y empleados bancarios habían ofrecido tareas comunitarias y pago de multas a cambio de no ser sometidos a juicio oral.

El Tribunal aludió a la necesidad de “ventilar probatoriamente y determinar en un juicio oral y público, y en su caso, cuáles y cómo han sido cometidas las maniobras de lavado de dinero endilgadas, mediante qué precisas maneras fueron ejecutadas y quiénes tomaron participación en las mismos, deslindando las respectivas responsabilidades”.

Los financistas fueron enviados a juicio por el juez federal Sebastián Casanello, procesados por su presunta intervención “en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para la canalización, conversión, transferencia, administración, venta, disimulo y/o puesta en circulación en el mercado, de fondos de Lázaro Antonio Báez, de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y, posteriormente, convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud”.



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